DOMANDA TECNICA SUL CONTANTE
- Creatore Discussione Montanaro1
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orpo!! non sapevo che prima di fare un versamento in contanti mi dovevo anche leggere il Corano ........ :sarcastic_hand:
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Puoi escludere senza alcun dubbio che non facciano dell'ironia perchè gli fai fare un'operazione di versamento per soli 200€?!
Scherzi a parte...Non mi è mai accaduto e depositando,da privato, molto di più. Sappi peraltro, che per normativa in materia di procedura bancaria, se ritengono anomalo uno o più versamenti non solo hanno l'obbligo di comunicarlo all'agenzia delle entrate/ GdF, ma gli è vietato informare il cliente di averlo o doverlo fare.
Greyn
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Gli impiegati bancari sono responsabili penalmente per l'omissione di taluni obblighi di segnalazione di operazaioni anomale; sono presi fra l'incudine ed il martello...Puoi escludere senza alcun dubbio che non facciano dell'ironia perchè gli fai fare un'operazione di versamento per soli 200€?!
Scherzi a parte...Non mi è mai accaduto e depositando,da privato, molto di più. Sappi peraltro, che per normativa in materia di procedura bancaria, se ritengono anomalo uno o più versamenti non solo hanno l'obbligo di comunicarlo all'agenzia delle entrate/ GdF, ma gli è vietato informare il cliente di averlo o doverlo fare.
Greyn
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Abbiamo erroneamente trattato il problema come se il denaro di cui parliamo sia di provenienza illecita. Invece il modo in cui è ottenuto è lecito e costituisce soltanto una irregolarità fiscale. Specialmente nel paese in cui il denaro venisse eventualmente importato, questo aspetto è determinante perché nessun paese difende come bene giuridico la fiscalità degli altri stati ed i rapporti di collaborazione si limitano all'informazione, quando richiesta.
Questo era anche il senso della mia precedente battuta invisa ad Hawkeye, perché tipicamente il riciclaggio ha lo scopo di nascondere l'attività di delinquenza organizzata da cui proviene mentre nel caso della prostituzione è esso stesso che va nascosto in quanto imponibile.
Questo era anche il senso della mia precedente battuta invisa ad Hawkeye, perché tipicamente il riciclaggio ha lo scopo di nascondere l'attività di delinquenza organizzata da cui proviene mentre nel caso della prostituzione è esso stesso che va nascosto in quanto imponibile.
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I controlli sul denaro depositato nei negozi di money transfer non sono pervasivi come con le banche, quindi le professioniste del sesso utilizzano appunto questi canali oppure tengono i soldi in casa o ancora li affidano a "spalloni" compiacenti.
Quando vado negli internet point di fiducia dove ci sono anche i money transfer vedo che la clientela extracomunitaria (comprese belle gnocche sudamericane) affida somme notevoli in contanti ai gestori (anch'essi stranieri) che non fanno mai storie (prendono il denaro appena consegnato, lo contano, lo "inviano" a destinazione et voilà).
Qualunque mignotta che si "rispetti", italiana compresa, comunque non depositerebbe mai in banca i soldi guadagnati con la sua attività (ogni deposito di contanti, anche se contenuto nell'ammontare ma ripetuto nel tempo, desterebbe infatti legittimi e giustificati sospetti sulla relativa provenienza da parte degli organi competenti sia bancari che statali).
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te lo domandi anche che se ne fanno dei contanti le pay??semplice uno li spendono fra campare vizi ed affitto 2 li portano al loro paese
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Domanda forse scema...ma se la prostituzione non è reato non dovrebbe esserlo nemmno il deposito di contanti...
Mettimo che una pay si trovi a depositare 5000 euro settimana va in banca il cassiere gli rompe l'anima e lei dichiara regalo o si dichiare libera professionista e quello che versa come privato sono soldi leciti. Il cassiera farà la segnalazione ma non è detto che il fisco intervenga (non subito almeno) e se quei 5000 a settimana li versa un tot al giorno? sotto soglia il cassiere che fà? Se lei chiama il direttore e a sua volta gli dice che o non rompe o cambia istituto dai e dai trova la banca amica...o no? magari il direttore è tra i suoi clienti sai tu?
Francamente non vedo ostacoli insormaontabili, altrimenti anche molti imprenditori che lavorano con il nero come farebbero? certo hanno un'attivita formalmente a posto ma a volte se uno guarda l'attività e i giri in banca...qualcosa non torna ;D
Mettimo che una pay si trovi a depositare 5000 euro settimana va in banca il cassiere gli rompe l'anima e lei dichiara regalo o si dichiare libera professionista e quello che versa come privato sono soldi leciti. Il cassiera farà la segnalazione ma non è detto che il fisco intervenga (non subito almeno) e se quei 5000 a settimana li versa un tot al giorno? sotto soglia il cassiere che fà? Se lei chiama il direttore e a sua volta gli dice che o non rompe o cambia istituto dai e dai trova la banca amica...o no? magari il direttore è tra i suoi clienti sai tu?
Francamente non vedo ostacoli insormaontabili, altrimenti anche molti imprenditori che lavorano con il nero come farebbero? certo hanno un'attivita formalmente a posto ma a volte se uno guarda l'attività e i giri in banca...qualcosa non torna ;D
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sui versamenti e prelievi di contanti ci sono varie soglie: max tot al giorno, max alla settimana(naturalmente somma di più prelievi ) e mensili. Inoltre la banca deve segnalare il versamento di banconote di grosso taglio ( mi sembra da 100 in su) e cosi via.
Comunque tutte queste regole sono fatte per i pisci piccoli, i veri evasori sono chi ha pensato e/o votato per approvare le regole e/o leggi e soprattutto chi fa i controlli. In poche parole si tira per la spina e si molla per il cocun (le finestra grossa delle botti in legno, affermazione dialettale)
Buona serata a tutti.
Ares
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- #30
Veramente io non pensavo molto alle straniere che portano o mandano all'estero il denaro.
Pensavo alle nostre professioniste italiane. Che per le spese "spicce" usano direttamente il contante, ma per acuqistare auto o appartamenti devono per forza depositarlo in banca e poi utilizzarlo con i dovuti sistemi (assegni o bonifici)
Pensavo alle nostre professioniste italiane. Che per le spese "spicce" usano direttamente il contante, ma per acuqistare auto o appartamenti devono per forza depositarlo in banca e poi utilizzarlo con i dovuti sistemi (assegni o bonifici)
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Perché è illegale e delle cose illegali si parla solo se si è sicuri che nessuno ascolta.
Non sei molto appassionato di cinema vero?
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Il Re: Allora che fai, tigre, freghi i soldi alla gente? Jake: Ci vuole una certa tecnica per farlo. Il Re: Ah-ah. Insomma, ci vuole stile. Jake: Eh. quello aiuta, non credi? Il Re: No no no lo stile è l'ultima cosa e ti spiego perché. Quando avevo la tua età, agli inizi, il mio primo vero colpo fu rapinare un tizio che si chiamava Chinatown Smith, ok?, niente di che, la mia parte era ottocento dollari. La prima cosa che faccio è comprarmi un vestito, giusto? Sembravo un figurino, era bianco. Sì era... era bianco... era bianco bianco... bianco-bianco-bianco-bianco-bianco! Oh!, mi stava da dio, amico, lo giuro, camminavo per strada e mi guardavano tutti, maschi e femmine. Jake: Sì, non stento a crederlo. Il Re: E già. Comunque. Me lo metto per la prima volta, è ottobre, fa ancora caldo e noi ci stiamo rilassando a Malibu. E Chinatown Smith, eh?, ci becca, arriva in macchina con due scagnozzi e – bum-bum-bum, bum bum... bum! – sei di noi si mettono a riparo, poi torna la calma. Tutti si controllano da capo a piedi, e chi è l'unico che è stato colpito, indovina? E sai perché? Il vestito bianco. Io sono stato il primo che hanno visto, il primo a cui hanno mirato. Il primo che hanno colpito. Qual è la lezione, Jake? Jake: Mai vestirsi di bianco in ottobre? Il Re: No. Che alcune volte, Jake, lo stile ti può uccidere.
ps: ovvio che intestare tutto a un prestanome (spiantato o rumeno o vegliardo) sia apparentemente una figata (stile) ma in realtà è una pratica arcaica e scontata che andava bene per i mafiosi vecchio stampo (individuare un prestanome con un click da parte di chi è deputato a farlo equivale oggigiorno a succhiare una mentina).
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Cazzarola, pensavo di pubblicare un libro sui mille modi per ripulire il denaro...
Dici che non lo posso fare? peccato..
Come uno stupido pensavo fosse illegale farlo, non descriverlo.
......
Grazie Lore6, sei un amico, hai salvato la mia libertà.
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Da un paio di anni almeno, si possono trasferire al massimo 999 € a settimana, indipendentemente dall'operatore utilizzato (Western Union, Ria o altri). È il sistema stesso ad impedire trasferimenti per importi superiori, anche se ci si rivolge ad esercizi diversi, visto che viene registrato il codice fiscale dell'ordinante.
Quello che succede negli uffici di money trasfer gestiti da extracomunitari è che traferiscono soldi usando i dati di clienti a cui in un certo senso viene "rubata" l'identità per effettuare in modo illecito questi trasferimenti.
Quindi attenzione se divete usare questi sistemi di invio di danaro. Rivolgetevi solo ad esercanti di fiducia...
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