Raccontiamo una storia, così anchio ho detto la mia: Magari c'è un bel "Pappa" che ha un'attività lecita del tipo, Benzinaio e che riceve i soldi dalle sue ragazze e li versa in banca . Avendo un'attività merceologica ad alto tasso di contante, la giustificazione fornita alla banca sarà sempre valida e non partirà la segnalazione operazione sospetta. Lo stesso pappa potrebbe avere rilevato un franchising di quelle catene che rilevano l'oro e convertire il provento illecito cedendo i danari cash a chi si deve sbolognare dell'oro per poi, rivendere il medesimo ad altri centri, facendosi bonificare la somma. Se poi diversifichi avendo bar, parrucchieri e centri benessere , il gioco è abbastanza fatto. Attività con alto tasso di contante che non danno luogo a particolari segnalazioni se ti mantieni in certi range. Puoi fungere da banca e da amministratore per le tue puledre oltre che da washing machine .... Quando guadagni troppo poi fai una fattura per una fantomatica società di consulenza albanese, rumena o altro , che rimanda ad un'altra che han sede legale chissà dove o esistono su internet e ...pufff tutto sparito